Госдума запретила делиться банковской тайной с «недружественными» странами | Новости bellerage.com

Госдума запретила делиться банковской тайной с «недружественными» странами

Дума приняла в третьем чтении закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Закон запрещает банкам предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) сведения о клиентах и их представителях, банковских операциях, а также о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

О фактах получения таких запросов в течение трех рабочих дней банки должны информировать Росфинмониторинг и Банк России.

При этом обмен сведениями допустим в сфере совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в части противодействия банковским мошенникам.

Чтобы оставаться в курсе последних событий подписывайтесь на наши обновления
Мы открыты для новых идей, решений и ваших вопросов Оставьте свои контакты, чтобы мы могли связаться с вами в ближайшее время
Спасибо за обращение!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Оставьте адрес своей почты, чтобы оставаться в курсе событий
Bellerage Online©
Технологический лидер на рынке аутсорсинга

Bellerage Online© - это инструмент для быстрого и удобного взаимодействия с Вашим аутсорсинговым партнером. Контролируйте финансовые и административные процессы из любой точки мира 24/7.

Доступная в формате веб-интерфейса или мобильного приложения, наша уникальная платформа позволяет:

  • находиться на связи с Вашим консультантом, создавать запросы и оценивать качество предоставления наших услуг в режиме реального времени
  • передавать документы на обработку
  • иметь доступ к электронной библиотеке всех документов
  • подписывать документы электронно-цифровой подписью
  • автоматизировать и контролировать внутренние бизнес-процессы Вашей компании
  • анализировать финансовые показатели с помощью динамических online отчётов

Мы бесплатно предоставляем доступ к системе Bellerage Online© неограниченному количеству пользователей со стороны Клиента – от операционных сотрудников до представителей штаб-квартиры. Доступен на русском и английском.

Извините

Ваш браузер не поддерживается